Торговые боты для трейдинга и как ими пользоваться

Бот, или робот – программный код, который автоматически выполняет действия по заранее заданным условиям. Сценарии торговли покупаются у популярных сервисов-разработчиков ботов или пишутся самостоятельно.

Боты для криптовалютной биржи облегчают трейдеру рутинную работу, и даже выполняют анализ, так что в некоторой степени можно сказать, что они уже наделены искусственным интеллектом (ИИ). Полагаться полностью на автоматический анализ не стоит, ведь на кону собственные деньги.

Торговый бот для биржи в живом режиме сохраняет всю статистику, открывает и закрывает ордеры, рассылает оповещения на телефон о важных событиях и новых возможностях.

Можно поручить ему, например, купить Bitcoin на 5% дешевле, и затем выставить ордер на продажу его на 10% дороже, получив профит в 15%. А если цена так и не достигнет нужной планки, оставить при себе ту же сумму долларов. Либо эффективно закрыть ордер стопами, если курс BTC неожиданно пойдет в другую сторону.

Что умеет трейдинг бот?

Основные функции ботов для торговли на бирже криптовалют:

• Управление рисками – одно из главных назначений трейдинг ботов. Вы устанавливаете диапазон, в котором робот может работать и защищать ваши балансы. Он использует статистику волатильности и показатели доходности, автоматически проводит риск-менеджмент.
• Покупка и продажа криптовалюты – выставление ордеров при достижении активом назначенной цены. Для крупных участников рынка не секрет, что сложно загрузить по выгодной цене позицию большого объёма рыночными ордерами, а выставлять крупный лимитный ордер в стакане сопряжено с рисками. Робот может скупать и сбрасывать актив постепенно. Мелкие инвесторы и спекулянты тоже найдут советнику применение.
• Мультиплатформенность – соединяясь с несколькими биржами, бот может торговать на них, ведя один общий учёт. Так он находит более выгодные ценовые предложения, и открывается возможность арбитража.
• Логи и оповещения – все действия записываются в базу и могут выводиться в таблицу или график. Уведомления о выбранных событиях приходят в клиент, на почту или Telegram.
• Анализ рынка – сбор информации через API из нескольких источников по выбранным активам. Сохранение их в базу, и затем отображение в удобном виде. Использование алгоритмов машинного обучения для прогноза движения цен. Исследование корреляций.

Принципы работы

Пример использования готового бота для криптовалютной биржи: нужно зарегистрироваться на сайте создателя робота, выбрать тарифный план, оплатить и загрузить софт. Установить его на арендованный сервер.

Софт рекомендуется размещать на выделенном сервере (VPS). Это обеспечивает максимальный отклик и круглосуточный аптайм, в отличии от домашнего компьютера.

В личном кабинете биржи получить API ключ и открыть боту доступ для операций. Вы можете заблокировать возможность ввода и вывода с аккаунта, чтобы быть уверенным, что ваши цифровые активы будут в безопасности. Бот сможет только покупать и продавать активы внутри профиля.

Используя интерфейс, зачастую ориентированный даже на новичков, задайте боту нужный сценарий поведения и запустите его в работу. Чаще всего сценарии торговли предлагаются самим сервисом или пишутся самостоятельно.

Некоторые разработчики предлагают полностью автоматизированные роботы для торговли на криптобирже – они используют искусственный интеллект, либо копируют сделки топ трейдеров, так что даже не требуется изобретать собственную схему.

Виды ботов для криптобирж

Существует несколько моделей предоставления услуг:

• Разовая покупка – получение полного функционала и дальнейших обновлений за фиксированную плату.
• Подписка – доступ к софту на ограниченный период. Можно арендовать бота на месяц и присмотреться всё ли устраивает, либо оплатить на год вперёд и значительно сэкономить.
• Бесплатный или условно бесплатный – функции могут быть ограничены в количестве или времени предоставления. Бывает показ рекламы. Для перехода на полный доступ нужно покупать «Премиум» версию. Любительский, бесплатный бот для биржи меньше поддерживается разработчиками, и может содержать малвар, вирусы. Используйте только продукты с открытым исходным кодом, что проверило сообщество, если ищете бота бесплатно.
• Индивидуальные – торговые роботы нашли признание среди профессиональных трейдеров для автоматизации рутинных задач и поиска инструментов для торговой сессии. Чаще применяются в полуавтоматическом режиме и разработаны по торговой стратегии и стилю и для решения задач конкретного трейдера.

Стратегии торговых ботов для криптобирж

Зависимо от ваших ресурсов и планов можно подобрать софт по целевым возможностям.

Маркет-мейкинг

Постоянная крошечная разница между ордерами на покупку и продажу криптовалюты приносит доход маркет-мейкерам. Осуществлять такие сделки вручную просто нереально, а высокочастотные боты могут круглосуточно обслуживать рынок.

Каждая операция на бирже снимает комиссию с участников (в среднем 0,1%), потому сценарий подходит для трейдеров с большим капиталом или особыми условиями обслуживания (скидкой или 0% на сделки).

Арбитраж

У каждой биржи свои принципы ввода и вывода фиата, объем торгов и уровень предложения. Арбитражный бот для криптовалютных бирж находит участки незаполненной ликвидности, и приносит доход с разницы цен. Ему даже не нужно переводить монеты с одной площадки на другую: бот подключается к нескольким биржам одновременно через API и рассчитывает все операции в единой базе.

Перебалансировка портфеля

Выбирая предпочтительные отрасли (например: смарт-контракты, DeFi, NFT, Storage) или конкретные криптовалюты, пользователь может доверить боту автоматическую либо полуавтоматическую диверсификацию инвестиционного портфеля. ИИ будет находить варианты по снижению инвестиционных рисков, повышать доходность. Сделки могут проходить нечасто. Криптобот снижает объем нереализованного профита в результате HODL-инга, только укрепляя позиции долгосрочного держателя.

Технический трейдинг

Этот тип ботов для трейдинга криптовалют самый популярный. Они проводят анализ и прогнозируют движение рынка на основе всех возможных факторов: исторической и предполагаемой волатильности, объёма торгов, корреляции с конкурентами, даже новостей и твитов.

Зависимо от настроек клиента такой бот займётся скальпингом, чтобы снизить потери, или будет проводить более рисковые операции, стремясь к гигантскому профиту.

Плюсы и минусы использования ботов

− Недостатки	+ Преимущества
Не является «волшебной палочкой». Каждый честный криптовалютный бот предупреждает пользователей о рисках потери.	Выполняет все рутинные операции, которые трейдер должен делать вручную.
Будучи автоматическим, всё же зависит от человеческого фактора и требует коррекции стратегий, присмотра. Прежде всего потому, что никакой рынок не может быть математически спрогнозирован в абсолюте.	Работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Торгует по алгоритмам, а не эмоциям.
Может упустить то, что подсказывает вам аппетит.	Может одновременно выполнять несколько стратегий, обслуживать несколько портфелей и умудряться «держать всё это в голове».
Существует вероятность технического сбоя, взлома программы.	Быстрее и эффективнее проводит аналитические расчёты о трендах и движении криптовалютных рынков.

Лучшие боты для биржи криптовалют

Haasbot

Предлагает самые продвинутые автоматизированные роботы для биржи криптовалют, с установкой за считанные минуты, а не долгие часы.

• Открытая команда
• Более 100 различных ботов
• 50 технических индикаторов
• 13 типов страхования
• 21 триггер безопасности
• Никаких дополнительных комиссий или ограничений
• Поддержка «альткоинов»
• Установка софта на сервер либо ПК с Windows/Linux, или готовое облачное решение

Работает с 20+ известными биржами:

• Binance (плюс US и Futures)
• Bitstamp
• Ionomy
• Kraken (плюс Futures)
• KuCoin
• Bitpanda Pro
• Bitmex
• CEX.io
• Coinbase Pro
• Bitfinex
• Bittrex
• Bybit
• GEMINI
• HitBTC
• Huobi
• Deribit
• FTX
• OKCoin
• OKEX (плюс Futures)
• Poloniex

Основан в 2014 под управлением команды: Стефан де Хаас, Квинтус де Хаас, Джош Бекер, Рустим Рода, Райнальдо Ривера, Джефф Вернон.

Сайт HaasOnline Software несёт ответственность в юрисдикции Белиза, согласно условиям, которые пользователь принимает при регистрации.

Ценовая политика:

• Начинающий (от 0,005 BTC в месяц до 0,011 BTC за год)
• Простой (от 0,007 BTC в месяц до 0,02 BTC за год)
• Продвинутый (от 0,012 BTC в месяц до 0,033 BTC за год)

Начиная с самой экономной версии доступны почти все функции, кроме визуального редактора. Продвинутая делает всё безлимитным (в первую очередь количество ботов).

Сатошкин

Автоматизирует Р2Р торговлю.

• Управление десятками объявлений на нескольких платформах из одного окна
• Постоянная перестановка объявлений на основе действий конкурентов по объявлениям
• Формирование статистики
• Индивидуальный чат поддержки для всех пользователей

Подключается к P2P платформам:

• Binance P2P
• Pexpay
• Bitzlato
• Bitpapa
• Localbitcoins
• Paxful
• Savl
• Bitcoin.Global
• Sky Banker
• Huobi P2P
• OKX P2P
• Bybit P2P
• Garantex P2P
• Кошелёк.ру

И криптобиржам:

• Binance
• Huobi
• OKX
• Bybit
• Garantex
• Kucoin
• WhiteBIT
• FTX
• Bitfinex
• Exmo
• AAX

Тарификация идёт по месяцам. Существует 4 плана:

• Старт (69$ в месяц)
• Трейдер (99$ в месяц)
• ПРО (199$ в месяц)
• Бизнес (299$ в месяц)

Повышая оплату, можно подключать несколько аккаунтов на 1 платформу/биржу и создавать больше активных объявлений (от 10 до бесконечности).

CryptoHoper

Предлагает автоматизировать трейдинг, и оставить эмоции за бортом.

• Маркет-мейкинг
• Арбитраж
• «Дизайнерские» торговые стратегии
• Социальный трейдинг
• Бесплатные и платные сигналы
• 100+ криптовалют
• Бэктестинг и симулятор
• Управление с ПК, ноутбука или смартфона

Более 300 тыс. трейдеров используют КриптоХопер. Возможно подключение к биржам:

• Binance (плюс US)
• Bitpanda Pro
• Bitvavo
• Coinbase Pro
• Bitfinex
• Huobi
• KuCoin
• OKEX
• Bittrex
• Kraken
• Poloniex
• HitBTC

Основан в июле 2017 года. Юридический адрес находится в Голландии, городе Амстердам. Компания – Cryptohopper BV.

Ценовая политика:

• Бесплатное демо (7 дней)
• Стартовый пакет (19$ в месяц)
• Трейдер + (49$ в месяц)
• Трейдер Pro (99$ в месяц)

Базовые планы дают доступ к 80-200 позициям и фиксации на 50 разных криптовалютах. Расширенные планы могут использоваться в арбитраже рынка, маркет-мейкинге, получать сигналы по всем активам.

Cryptotrader

Предлагает построить своего личного бота за несколько минут, или арендовать готового. Криптотрейдер – некастодиальная алгоритмическая торговая платформа для Биткоина и других криптовалют. На ней уже создали более 10 тыс. стратегий и провели 5 млн. бэк тестов.

• Автоматические масштабируемые торговые боты
• Облачное решение без необходимости арендовать свой VPS
• Рынок стратегий
• Бэктестинг
• Мгновенные оповещения на почту или SMS

Возможно подключение к биржам:

• Coinbase
• Kraken
• Huobi
• Bitfinex
• Bitstamp
• OKCoin
• Binance
• Bittrex
• Poloniex

Юридическую ответственность несёт компания Algocraft Ltd. На сайте представлен также адрес Oorsprongpark 12, 3581 ET Utrecht, Голландия.

Прайсинг:

• Базовый (от 8$ в месяц, демо на 7 дней с 1 ботом без шорт/маржин позиций, лимит на торговлю 1000$)
• Обычный (от 22,5$ в месяц, 3 бота без шорт/маржин позиций, лимит на торговлю 5000$)
• Pro (от 42$ в месяц, 5 ботов с доступом ко всем торговым инструментам, лимит на торговлю 20000$)
• VIP (от 80$ в месяц, 10 ботов с премиум саппортом и без лимитов на торговлю)
• Premium (от 200$ в месяц, 25 ботов)

Оплатить ботов для трейдинга можно Bitcoin, через BitPay.

Bitsgap

Трейдинг, боты, сигналы, портфолио, арбитраж, демо – всё что вам нужно для менеджмента криптовалютных инвестиций есть в одном интерфейсе Bitsgap.

• 10000+ торговых пар
• Легко отслеживать историю всех инвестиций, портфолио менеджмент
• Более 100 индикаторов
• Все типы ордеров
• Эффективные инструменты для арбитража
• Получение инсайдов
• Наличие готовых стратегий
• 2048-битное шифрование
• Демо-режим

Боты от Битсгэп работают со всеми типами ордеров: Market, Limit, Stop Loss, Stop Limit, Take Profit, Shadow. Соединяется с 25+ криптовалютными биржами:

• Binance
• Huobi
• Kraken
• Coinbase Pro
• OKex
• KuCoin
• Bittrex
• HitBTC
• FTX
• Bitfinex
• Poloniex
• Bitstamp
• CEX.io
• Coinbene
• ZB.com
• GEMINI
• Gate.io
• Liquid
• LBANK.info
• The Rock Trading
• EXMO
• Bit-Z
• Bithumb
• Bibox

Сервис Bitsgap Holding OU зарегистрирован в Таллине, Эстония, под кодом 14004763. Создатели – команда трейдеров и экспертов рынка криптовалют (Максим Калмыков, Дмитрий Лош, Сергей Вербитский, Евгений Авдеев, Анатолий Гиренко, Эрвин Коуджия).

Бот для заработка на бирже представлен в 3 планах:

• Базовый (19$ в месяц, 2 бота с месячным лимитом на торги 25000$, сигналами, портфолио, всеми типами ордеров и демо)
• Продвинутый (44$ в месяц, 5 ботов с месячным лимитом на торги 100000$ плюс арбитраж)
• Про (110$ в месяц, 15 ботов без лимита, все вышеперечисленные функции плюс приоритетная поддержка)

Протестировать Bitsgap можно и в бесплатном плане. Он ограничен 1000$ на объем торгов. К оплате принимаются 50 криптовалют, банковские карты и PayPal.

Axion Crypto (Apex Trader)

Платформа для автоматизированной торговли криптовалютой без ограничений. Всё что вам нужно в одном дашборде. Axion обещает сделать трейдинг лёгким.

• Облачный хостинг
• Нет ограничений
• Уникальный скрипт Axion
• Сотни индикаторов (SRSI, PSAR, MACD, IC, RSI, MFI)
• Гибридные стратегии, до 75 активных позиций в один момент
• Рынок прогнозов
• Социальный хаб
• Опциональное расширение квоты за доплату

Аксион поддерживает спотовую, маржинальную и фьючерсную торговлю на площадках:

• Binance (плюс US)
• KuCoin
• Kraken
• FTX
• Coinbase
• Bittrex
• ByBit

Регистрационный номер компании 09757060. Проект был зарегистрирован в 2015 году под названием Skylit Ltd. (Apex Trader Software Limited) в Лондоне, Англия. Публичной информации о создателях на сайте нет.

Прайсинг:

• Starter (15 фунтов, 4 спотовых бота и все функции)
• Premium (30 фунтов, 30 спотовых ботов)
• Pro (50 фунтов, 5 спотовых и 1 маржинальный бот)
• Ultimate (90 фунтов, 30 спотовых и 5 маржинальных ботов)

За 12,5 фунтов повышается квота на 10 спотовых ботов.

За 20 фунтов повышается маржин квота на 1 бота.

RevenueBOT

Спроектирован, чтобы зарабатывать на криптовалютных биржах. Разработчики предлагают круглосуточную поддержку и быстрое подключение в несколько шагов. Есть перевод сайта на русский язык.

• Облачный сервис
• Матрица ордеров
• Индикаторы волатильности и торговые сигналы
• Автоматическое переключение торговых пар
• Защита ордеров
• Демо режим для симуляции и тренировок
• Оповещения и репорты на сайт, почту, телефон, Telegram
• Активы остаются на балансе пользователя

Всего создано 44 тыс. ботов, из них активных примерно 13 тыс. у 17 тыс. зарегистрированных пользователей. RevenueBOT подключается к биржам:

• Binance (плюс Futures)
• Poloniex
• KuCoin
• Bitmax
• Kraken
• HitBTC
• EXMO
• FTX
• OKex
• Cex.io
• Bitfinex
• Bittrex

Сервис основан в 2018 году. На сайте нет никакой информации о разработчиках и юрисдикции компании.

Цены на услуги:

• Бот получает 20% от прибыли в месяц, до достижения отметки в 50$
• Комиссия списывается с отдельного баланса (нужно пополнять его на сайте)

Аккаунты с задолженностью, не выплачивающие комиссию более 3 дней – удаляются.

Альтернатива – DEX биржи и фарминг

Поскольку в децентрализованных биржах ликвидность предоставляют пользователи – создатели и разработчики отдают весь доход им, получая свой интерес только от владения токенами, которые они выпустили на старте. Вы можете получать долю комиссии от 0,05% до 1% за каждую сделку, соразмерно своему вкладу в пул ликвидности. Плюс, дополнительные бонусы с фарминга LP токенов (от 10% до 200% годовых и выше).

DEX площадки работают на смарт-контрактах. Размещение средств и вывод их, начисление наград – полностью автоматизированы. В каком-то роде это торговый бот для биржи (маркет-мейкер) нового поколения. Он называется автоматизированный маркет-мейкер (AMM).

Ознакомьтесь с DeFi проектами, попробуйте предоставить ликвидность и поставить свои LP токены в фарминг, чтобы ощутить преимущества DEX бирж.

Вывод

Боты для криптовалютных бирж – это полезный инструмент для трейдеров всех уровней.

Новички могут попробовать социальный трейдинг, увеличить свой капитал по чьей-то готовой стратегии. Облачные боты не требуют разворачивать собственный сервер, все сделки проходят на обычном сайте в дашборде. Баланс защищается просто: API ключу присваиваются права только на трейд, и нет риска что скомпрометированный бот выведет криптовалюту себе.

Частные инвесторы проще диверсифицируют портфель и видят нужные сигналы для максимизации доходности. ИИ (а точнее – бот с машинным обучением) быстрее обнаруживает перемены в трендах и может спасти от крэша.

Профессионалы получают весь инструментарий для эффективного маркет-мейкинга и технического анализа по довольно приемлемой цене. Уже за несколько сотен долларов можно приобрести готовое решение с премиальным саппортом.

Многие боты для трейдинга криптовалют бесплатны на время теста. Зарегистрируйтесь, получите 7-дневный триал и попробуйте попользоваться им на демо-счёте.